Компания работает в России по субброкерской схеме ― через посредников. Но организации, не имеющие этого документа и не внесенные в реестр ЦБ, не могут предлагать услуги гражданам РФ. Поэтому ведомство включило Interactive Brokers в число подозрительных. На официальном сайте ведомства отдельно отмечено, что выплаты гражданам, которые пострадали от мошенников, не предусмотрены законодательством. Также Центробанк не вмешивается в отношения между нелегальными компаниями и клиентами. При этом не имеют специальной лицензии и не входят в реестр микрофинансовых организаций.
Почему в список попал крупный американский брокер Interactive Brokers
На финансовых рынках много мошенников, которых сложно отличить от добросовестных компаний. Правоохранительные органы не успевают бороться с ними. Летом 2021 был впервые опубликован в открытом доступе черный список брокеров ЦБ РФ. Это перечень организаций, которые Центробанк заподозрил в преступной деятельности.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Клиенты должны самостоятельно оценивать уровень риска при работе с брокерами из реестра. Центробанк постоянно мониторит финансовый рынок и часто обнаруживает компании с признаками незаконной деятельности. Информацию о них ведомство передает в органы правопорядка.
После разбирательств сайт могут заблокировать, а основателей привлечь к ответственности. Если вы хотите сообщить о нарушениях со стороны указанных или других брокеров, воспользуйтесь формой обращения в нашу службу технической поддержки. Если брокер прошел эти проверки, значит компания существует и работает в российском правовом поле. При появлении проблем их можно будет разрешить в суде. В реестре оказались не только мошеннические структуры. Центробанк внес в него также крупных участников торгов фондовой биржи.
Пример ― Interactive Brokers, у которого открыты счета многих инвесторов. Компания очень известная, имеет профессиональные награды. Центробанк обещает обновлять информацию регулярно, каждые 10 дней.
- Пока черный список брокеров ЦБ создан для ознакомления.
- Правоохранительные органы не успевают бороться с ними.
- При появлении проблем их можно будет разрешить в суде.
- Если вы хотите сообщить о нарушениях со стороны указанных или других брокеров, воспользуйтесь формой обращения в нашу службу технической поддержки.
Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке
Организации, которые привлекают xcritical отзывы деньги под предлогом инвестирования или вкладов. При этом реально никаких операций не производится. Вознаграждения участников формируются из поступлений средств новых клиентов.
Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность форекс xcritical нелегально, а потребители могут быть обмануты. Пока черный список брокеров ЦБ создан для ознакомления.
Черный список брокеров ЦБ РФ
На официальном портале есть форма, в которой можно оставить данные для проверки. В том числе анонимно, но тогда не удастся получить отчет о результатах. Ведомство постоянно выявляет новые компании, ведущие нелегальную деятельность. Пока непонятно, какие методы применяются для этого. ЦБ упоминает собственную систему сканирования, которая находит в интернете подозрительные сайты. Это посредники, привлекающие деньги клиентов с целью инвестирования в валюту и ценные бумаги.
